डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट का बड़ा एक्शन करोड़ों के फर्जीवाड़े का किया खुलासा

जयपुर-डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट का बड़ा एक्शन
करोड़ों के फर्जीवाड़े का किया खुलासा
353 से अधिक फर्मों से आईटीसी का उठाया लाभ
बिना किसी संबंधित सामान या सेवाओं की आपूर्ति के 3800 करोड़ से ज्यादा कर और
700 करोड़ रुपये से अधिक की नकली आईटीसी का लाभ उठाया
फिर उसे आगे विभिन्न लाभार्थियों को पारित करके सरकारी राजस्व को लगाया चूना
तलाशी के दौरान 2.42 करोड़ से अधिक नकदी बरामद
2.67 करोड़ का आईटीसी सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 86-ए के तहत किया ब्लॉक
खुफिया जानकारी विकसित कर की गई थी कार्रवाई
संदिग्ध फर्जी आईटीसी लाभार्थी ने बैंक खाते में पर्याप्त राशि हस्तांतरित की
APMC लाइसेंस द्वारा खोले गए फर्मों के बैंक खातों में भेजी जा रही थी राशि
भारी मात्रा में रोज नगद की जा रही थी निकासी
दोनों फर्मों ने विभिन्न बैंकों में 19 खाते खोले थे,
19 बैंक खाते अस्थायी रूप से किए कुर्क
4.01 करोड़ रुपये की राशि जब्त
दोनों बैंक खातो में लगभग 1800 करोड़ के लेनदेन किये गए
लगभग 800 करोड़ का नगद निकास भी किया गया
डीजीजीआई ने दिनांक 31 मई को व्यापक रेकी के बाद की कार्रवाई
फरार चल रहे दोनों मास्टरमाइंड अंकित बंसल और राजेश गोयल को ढूंढ निकाला
अंकित बंसल और राजेश गोयल ने स्वीकार किया कि एक सिंडिकेट के रूप में काम किया